Lunes 24 de abril de 2017 01:56 pm

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Cartilla cumplimiento SIPLAFT


Cartilla Siplaft

• Coljuegos expidió la Resolución No 20161200032334 de 2016 por medio de la cual se derogó la Resolución 260 de 2013 y demás disposiciones que la modificaban, con el fin de ajustar el SIPLAFT a los estándares exigidos por el Gobierno Nacional.

Si aún no lo ha hecho… recuerde cuales son los ajustes que deben realizar:

  1. Modificar la Cartilla Siplaft, adicionando: Definiciones, señales de alerta, listado de Personas Expuestas Políticamente (PEPS), debida diligencia reforzada en la vinculación de PEPS por parte del Representante Legal y consulta de lista de sanciones ONU.

* Presentación SIPLAFT 

2. Verificar que el oficial de cumplimiento no ejerza el mismo cargo en otro operador de manera simultánea.

3. Así mismo, recuerde que, como operador, tiene el deber de prepararse de cara a la evaluación del FMI, teniendo en cuenta la participación activa de los operadores en la misma.

* Presentación sobre Evaluación FMI

* Presentación Ministerio de Justicia

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